ارتفع عدد قضايا عمليات غسل الأموال عالميا من 1,170 قضية عام 2008 إلى 1,729 قضية عام 2009، بحسب حسام عبد الرحمن، الشريك والمدير الإداري لشركة “ألايد كومبلاينس للاستشارات”. وقال عبد الرحمن، في بيان صحفي أمس: “يتمتع القطاع المصرفي بدولة الإمارات بآليات عمل جيدة تكشف عن مثل هذه الجرائم في وقت مبكر، حيث تعمل المصارف والمؤسسات المالية على تطبيق أحدث النظم والبرامج التي تسهم في الكشف عن هذه الجرائم بشكل مبكر”. وتنظم شركة “ألايد كومبلاينس للاستشارات” في دبي المؤتمر الثاني للحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام الرقابي، ومكافحة غسل الأموال وجرائم الأموال، والذي انطلقت أعماله أمس ويختتم اليوم، بحسب البيان. وقال المتحدثون الرسميون لشركة “ألايد كومبلاينس للاستشارات” ومنطقة دبي للتعهيد، العضو في تيكوم للاستثمارات والشريك الاستراتيجي للمؤتمر: “يعد انتشار قضايا الجرائم المالية ومكافحة عمليات غسل الأموال عالميا وبالمنطقة مؤشر على مدى تفشي مثل هذه الجرائم عالميا وانه يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها”. وأشار حسام: “تؤثر الجرائم المالية سلبا على الشركات والمؤسسات المالية ولذلك يجب اتباع كافة الإجراءات والقوانين التي تحد من مثل هذه الجرائم التي تحلق الضرر بسمعتها. وأضاف: “تتمتع المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدرجه كبيرة من الوعي بمثل هذه القضايا ومخاطرها وكيفية مكافحتها وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي بالدولة”. وقال مالك سلطان آل مالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد: “نحن سعداء بالمشاركة في المؤتمر الثاني للحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام الرقابي، ومكافحة غسل الأموال وجرائم الأموال والذي يعد منصة يمكن من خلالها تبني وتطبيق أفضل المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم”. وأضاف: “يعد الحدث منصة للمصارف والمؤسسات المالية للتعرف على المعايير العالمية لمكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال”. ويحضر المؤتمر الرؤساء التنفيذيون، وأعضاء مجلس الإدارة، والرؤساء التنفيذيون للعمليات، وكبار المديرين، والمسؤولون عن الالتزام الرقابي، وإدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، والمدققون الداخليون والخارجيون، ومختصو مكافحة الاحتيال، بما يتيح لهم فرصة لتبادل المعلومات من خلال حوارات مفتوحة مع الهيئات التنظيمية، والخبراء العالميين ومختصي القطاع. ويهدف المؤتمر إلى الارتقاء بالمعايير ومشاركة المعلومات حول أفضل الممارسات في القطاع، كما أنه يوفر فرصة اللقاء مع مزودي الخدمات الذي سيعرضون أحدث الحلول والخدمات المتخصصة التي يقدمونها والتحاور مع ما يزيد على 15 متحدثا رسميا من أفضل الخبراء العالميين.